الكشف عن تفاصيل مثيرة حول "البدون" سعد التميمي المتهم بغسيل الأموال في الكويت
كشفت التحقيقات الجارية مع "البدون" سعد التميمي، المتهم بقضية غسيل الأموال، والذي تم ضبطه قبل يومين عن تفاصيل مثيرة حول علاقته بمسؤولين وشخصيات بارزة في البلاد بينهم نواب حاليون في مجلس الأمة الكويتي.
وألقي القبض على التميمي قبل يومين بناء على قرار من النائب العام بعد متابعته ورصده لعدة أشهر للتحقيق معه بعد الكشف عن تضخم ثروته والاشتباه في مشاركته بقضية غسيل أموال.
ونقلت صحيفة "القبس" المحلية عن مصادر قولها "إن حالة الثراء ظهرت على المتهم قبل خمسة أعوام عند شرائه منزلا بمبلغ كبير بمنطقة اليرموك، ثم انتقاله إلى منزله الآخر بمنطقة السلام الذي تم ضبطه فيه".
وأوضحت المصادر "أن للمتهم علاقات بنواب من الدائرة الثالثة وشخصيات سياسية سبق وأن دعاهم لعمل ندوات سياسية، إلا أنه أنكر وجود شراكة بينه وبين النواب خلال التحقيقات، واعتبر أن علاقته بهم عادية تقتصر على الدعوات المتبادلة".
وأضافت الصحيفة أن المتهم "نفى وجود علاقة بينه وبين المشاهير المتهمين بغسيل الأموال"، وأكد أن "الأموال التي بحوزته نتيجة عمله بالتجارة وعمولات ربط مشاريع بين شركات".
وعن بداية متابعة المتهم والأسباب التي دعت لذلك، كشفت المصادر أن المتابعة بدأت بعد مخاطبة رئيس الجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية "صالح الفضالة" لوزارتي الداخلية والدفاع لإجراء تحريات عن المتهم بعد ورود معلومات عن إقامته لتجمعات سياسية مجهولة الهدف.
وقالت الصحيفة "إن البطاقة الأمنية للمتهم انتهت صلاحيتها منذ منتصف عام 2018، ولم يقم بتجديدها بعد اكتشاف الجهاز المركزي وثيقة عراقية صادرة لعمه، إلا أنه تمكَن من استخراج جواز مادة 17، الذي يُصرف لأبناء فئة البدون في أوقات معينة وضمن شروط معينة".
وأضافت أن "شقيق المتهم زعم قبل أعوام انتماءه إلى إحدى القبائل، وأنه أحد مشايخها، ولكن بعد البحث والتحرّي تبين أنه ينتمي إلى قبيلة أخرى، وينحدر من أصول عراقية".
وتوقعت المصادر، أن تتم إحالة "التميمي" إلى النيابة العامة اليوم أو غدا بعد الانتهاء من التحقيقات معه.
وشهدت قضية مكافحة غسيل الأموال في الآونة الأخيرة تطورا ملحوظا بعد تشديد السلطات من حملتها ضد متهمين ببضع قضايا من هذا النوع، وضبط بعض المتهمين للتحقيق معهم واتخاذ الإجراءات القانونية ومتابعة آخرين بينهم مشاهير، وسط تأكيدات رسمية على محاسبة كل من يثبت تورطه بهذه القضايا.
