الكويت تضبط شبكة غسيل أموال بعد أشهر من الترصد

ذكرت الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بوزارة الداخلية أنه في ضوء الجهود المبذولة ضد جرائم مكافحة غسل الأموال ودفع رشاوي وأعمال مشبوهة من متحصلات الأنشطة الغير مشروعة ما يلحق الأضرار الفادحة بالصالح العام للبلاد. pic.twitter.com/4l6EUKsQPi

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 13, 2020

وفي التفاصيل تمكنت الأجهزة الأمنية المختصة من القاء القبض على شبكة تقوم بعمليات غسل أموال وبناء على التحريات تم رصدها على مدى شهور وتتبع تحركاتهم في عدة مناطق في البلاد، وبعد اكتمال التحريات اللازمة تم مداهمة موقع إقامة الرأس المدبر للشبكة الواقع في أحد الشاليهات بمنطقة بنيدر

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 13, 2020

كما تم مداهمة أربع مواقع أخرى يستخدمها المتهم وهي عبارة عن منزل ومزرعة وشقة في مدينة الكويت وأخرى في منطقة السالمية، مشيرة الى أن الأجهزة الأمنية قامت بتفتيش المواقع والتحفظ على العديد من الممتلكات التي تم العثور عليها في المواقع المذكورة كما تم القبض على أحد أفراد الشبكة في مطار

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 13, 2020

الكويت الدولي قبل محاولة هروبه، وأوضحت إدارة الإعلام الأمني أن نتائج التفتيش انتهت الى العثور على:
-سيارات فارهة وكلاسيك مخزنة في مزرعة بمنطقة الوفرة.
-دراجات رباعية الدفع.
-ساعات ومجوهرات ثمينة.
-مبالغ مالية بالعملة المحلية وعملات مختلفة
-عدد من كراتين يشتبه بداخلها مواد مسكرة

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 13, 2020

وأكدت الإدارة أن التحقيقات مستمرة للتوصل الى جميع الأشخاص المتورطين في عمليات غسل الأموال والكشف عن الشبكة التي أدارت العمليات المشبوهة وجاري إحالتهم الى جهات الاختصاص القضائية بعد الانتهاء من التحقيقات.

— وزارة الداخلية (@Moi_kuw) July 13, 2020

مصادر مطلعه: الايراني ف.ص يترأس شبكة غسل الأموال واشترى شاليه في بنيدر بقيمة 800 ألف دينار وسجله باسم شريكه الكويتي ف.ج ويملك أكثر من 20 سيارة فارهة

— الجريدة (@aljarida) July 13, 2020

مصدر أمني: عناصر الشبكة المضبوطة هم كويتيان وإيراني ومصري بالإضافة إلى عربي يحمل جنسية أوروبية. https://t.co/OW9RQgjIGI

— المجلس (@Almajlliss) July 13, 2020