ملياردير هندي ينفي ضلوعه في عملية احتيال ضخمة

ملياردير هندي ينفي ضلوعه في عملية احتيال ضخمة

المصدر: رويترز

قال محامي تاجر المجوهرات الهندي الملياردير نيراف مودي، إن موكله ينفي مزاعم ضلوعه في عملية احتيال ضخمة حجمها 1.8 مليار دولار في بنك البنجاب الوطني.

وكانت الشرطة الاتحادية الهندية، اتهمت مودي وآخرين بالتآمر مع موظفين في البنك المملوك للدولة، للحصول بطريق الاحتيال على مبالغ مقدمة لموردين في الخارج.

وقال المحامي فيجاي أجاروال، إن ”كل التعاملات مع البنك موثقة، وإن مزاعم مكتب التحقيقات المركزي خاطئة“.

وردًا على سؤال عن الإستراتيجية القانونية التي سيتبعها قال: ”عندما تصدر عريضة اتهام ستكون هناك إستراتيجية“.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com