لمكافحة تمويل الإرهاب.. إلزام وسطاء الحوالة بتسجيل أنشطتهم في "المركزي الإماراتي"

قال مصرف الإمارات المركزي اليوم الأربعاء، إنه يتعين على مقدمي خدمات تحويل الأموال في الإمارات تسجيل جميع أنشطتهم لدى البنك المركزي، في تحرك يهدف لزيادة الشفافية في التعاملات المالية.

ويقدم نظام الحوالة خدمة تحويل الأموال بشكل غير رسمي بين الأفراد دون اللجوء إلى المصارف.

وقال عبد الحميد سعيد محافظ البنك المركزي، إن الخطوة جزء من "تعزيز جهودنا الرامية إلى الحفاظ على أنظمة الإبلاغ ذات الجودة العالية، لا سيما في ما يتعلق بتحسين الأنظمة حول مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب في الدولة".