واشنطن توجه اتهامات لأتراك وإيرانيين بالتحايل على عقوبات طهران

واشنطن توجه اتهامات لأتراك وإيرانيين بالتحايل على عقوبات طهران

المصدر: واشنطن – إرم نيوز

وجهت الولايات المتحدة الأمريكية، اتهامات لأربعة أتراك وإيرانيين من نفس العائلة، بانتهاك العقوبات المفروضة على إيران، من خلال القيام بمعاملات بمئات الملايين من الدولارات لحساب حكومة طهران وشركات معادن إيرانية.

وأظهرت لائحة الاتهام التي أعلنت أمس الخميس في محكمة مانهاتن الجزئية، أن ”حبيب الله زارعي، ونسترن زارعي دنيز، وبورا دنيز، وعبدالله إيفرين إرديم، تآمروا للتحايل على العقوبات الأمريكية منذ 2014 وحتى كانون الثاني/ يناير 2016 على الأقل“.

ووجه للمدعى عليهم، الاتهام بمساعدة ثلاث شركات إيرانية في تصدير واستيراد كميات كبيرة من النحاس والصلب من وإلى إيران، والترتيب لتحويل بنوك أمريكية ما لا يقل عن 100 مليون دولار لتعزيز هذه الأنشطة.

وقال المدعي بريت بهارا، بمانهاتن، في بيان: ”تآمر المدعى عليهم وخططوا لإخفاء تعاملات مالية بملايين الدولارات للتحايل على قوانين العقوبات الأمريكية على وجه الخصوص، ويستحقون مواجهة إجراء قانوني قوي“.

ولم يتم إلقاء القبض على أي من المدعى عليهم. ولم يتضح ما إذا كانوا قد وكلوا محامين.

وقال الادعاء إن زارعي (67 عاما)، هو والد زارعي دنيز (39 عاما) وصهر لكل من زوجها دنيز (44 عاما) وإردم (32 عاما).

وتم توجيه أربعة اتهامات بالتآمر لكل من المدعى عليهم، من بينها الاحتيال على بنوك والتحايل على العقوبات، وغسل الأموال.

وأقصى عقوبة لتهمة التآمر للاحتيال على بنوك هي السجن 30 عاما.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة