السعوديّة تفرض إجراءت مشددة على بيع المعادن الثمينة

السعوديّة تفرض إجراءت مشددة على بيع المعادن الثمينة

الرياض– دعت وزارة الداخليّة السعوديّة محال الذهب و المجوهرات إلى اتخاذ تدابير صارمة تجاه كافة عمليّات البيع و الشراء و إلى تشديد إجراءاتها، منعاً لتهريب المعادن و الأحجار أو استخدامها في أعمال تتعلّق بغسل الأموال، بحسب صحيفة الحياة.

وطلبت الوزارة من المحال رفع البلاغات عن العمليّات المشبوهة مباشرة إلى وحدة التحريّات الماليّة من خلال اتباع إجراءات الإبلاغ الواردة في مستند إرشادات مكافحة غسل الأموال.

و طلبت الأنظمة التأكد من إثبات الشخصيّة الإعتباريّة عند القيام بأي عمليّة تجاريّة، خاصّة الكبيرة منها، من خلال وثائق رسميّة سارية المفعول، مع عدم الإكتفاء بصور شمسيّة.

كل ذلك جاء بعد أن علمت الوزارة عن عدم إبلاغ محال المعادن الثمينة و الأحجار الكريمة عن بعض الحالات التي كانت محل اشتباه بغسل أموال، بالإضافة إلى بعض المواسم التي تشهد عمليّات شراء كبيرة من المجوهرات من دون مبرّر لتهريبها إلى خارج المملكة.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات desk (at) eremnews.com

مواد مقترحة