واشنطن تتهم بنك باركليز بغسل الأموال

واشنطن تتهم بنك باركليز بغسل الأموال

واشنطن تتهم بنك باركليز بغسل الأموال

تأتي هذه الخطوة ضمن التحقيق الدولي الذي يجري حول قضية غسل أموال بمليارات الدولارات، حيث وجه ممثلو الإدعاء في الولايات المتحدة اتهامات لمشغلي “ليبرتي ريزيرف” ومقره كوستاريكا، بمساعدة مجرمين في أنحاء العالم على غسل أكثر من ستة مليارات دولار من الأموال الناتجة عن أنشطة غير قانونية عديدة، من بينها استغلال الأطفال في أفلام إباحية واختراق الشبكات الإلكترونية لبنوك.

 

وقال متحدث باسم بنك “باركليز” البريطاني يوم الأحد: “يؤكد البنك على تعاونه مع التحقيق في أعقاب إخطار تلقاه من السلطات”، وتضمنت لائحة الاتهامات وجود حساب لـ آرثر بدوفسكي مؤسس “ليبرتي ريزيرف”  لدى بنك باركليز في اسبانيا.

 

وقال مصدر لويترز، إن بدوفسكي الذي اعتقل في اسبانيا يوم الجمعة الماضي، فتح الحساب الشخصي في 2009، مضيفاً أنه لم توجه أي اتهامات لباركليز.

للتصحيح أو إبداء أي ملاحظات:desk (at) eremnews.com
تاريخ النشر
تاريخ التحديث